Categorieën: Nieuws

Zeven verdachten opgepakt voor oplichting, witwassen en medicijnhandel

Op 11 en 12 december  jl. heeft de politie Noord-Nederland zeven verdachten aangehouden in Groningen en Drenthe voor een onderzoek naar oplichting, witwassen en medicijnhandel. In Eelderwolde, Roden, Winschoten en Amsterdam werden panden doorzocht doorzocht.Daarbij werd beslag gelegd op geld, apparatuur, auto’s, medicijnen en schilderijen.

Drie van de verdachten hebben volgens de politie mogelijk gefungeerd als katvanger door hun bankrekening ter beschikking te stellen aan de andere vier verdachten. Van de vier hoofdverdachten zitten een 44-jarige man zonder vaste woonplaats, een 26-jarige vrouw uit Eelderwolde en een 38-jarige inwoner van Winschoten nog vast. Een 61-jarige inwoner van Roden, alsmede de drie katvangers uit Witmarsum, Niekerk en Leek zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachte in de zaak.

Diverse eigenaren van bedrijven over de hele wereld, waaronder in Dubai, een bedrijf in Noord-Nederland en in Noord-Holland werden benadeeld nadat ze valse facturen hadden van het verdachte kwartet hadden betaald. Ook werden diverse bedrijven opgelicht via een webshop die door de verdachten werd opgezet, waarin grote partijen bulkgoederen als Heineken bier, melkpoeder en Red Bull aangeboden. De kopers maakten het bedrag over, maar de goederen werden vervolgens nooit geleverd.

De medicijnen werden verhandeld via het dark-web. Deze werden op vervalste recepten verkregen via een apotheek op naam van de 44-jarige verdachte. De kopers van de medicijnen moesten onder andere betalen met bitcoins. Het verdiende geld werd geinvesteerd in schilderijen, auto’s en vakanties om het criminele geld wit te wassen.

De politie komt, naar eigen zeggen, nu naar buiten met het onderzoek omdat het vermogen van de verdachten getraceerd moest worden. Dit vermogen was digitaal weggesluisd. Het onderzoek naar het vermogen is nog in volle gang.

Tom Veenstra

Recente berichten

Papier- en textielcontainers tijdelijk verwijderd voor jaarwisseling

De gemeente is vanaf vandaag begonnen met het sluiten of tijdelijk verwijderen van prullenbakken en…

1 uur geleden

Opluchting bij WerkenMetZorg

Het bestuur van WerkenMetZorg is opgelucht, want de gemeente Groningen gaat de organisatie waarschijnlijk steunen.…

2 uur geleden

Dagmar en Anna organiseren kerstdiner voor eenzame mensen

Volgende week, op tweede kerstdag, organiseren Dagmar Slump en Anna Smits voor het derde jaar…

3 uur geleden

Veertig maanden cel wegens meermalen poging tot doodslag

Een 25-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot veertig maanden celstraf wegens meermalen poging tot…

4 uur geleden

Aanrijding met gewonde(n) op westelijke ringweg

Bij een aanrijding donderdagmiddag rond 13.45 uur op de westelijke ringweg zijn één of meerdere…

5 uur geleden

Overval met gewonde aan Griffeweg (update)

In een woning aan de Griffeweg heeft deze donderdagmiddag een gewapende overval plaatsgevonden. Daarbij is…

6 uur geleden