Berichten met de tag ‘witwassen’

Een 44-jarige Stadjer is één van de vier verdachten die maandagochtend werd aangehouden in een politieonderzoek naar witwassen, grootschalige hennepteelt en handel in softdrugs.

De 19-jarige jongeman uit Eelderwolde die vorig jaar juli in een vakantiehuisje in het Stadspark werd aangehouden voor internetcriminaliteit, heeft vanuit zijn cel geprobeerd om gestolen cryptomunten buiten het zicht van de politie te houden.

De politie en douane hebben begin november een 24-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van witwassen en handel in verdovende middelen. Dat is donderdag bekendgemaakt.

De politie heeft maandagochtend een 22-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Groningen aangehouden, op verdenking van betrokkenheid bij phishing, bankhelpdeskfraude (spoofing) en witwassen.

De rechtbank in Groningen heeft een 26-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Dat deed de rechtbank, zo stelt RTV Noord, omdat de man zich schuldig heeft gemaakt aan drugshandel en…

Twee mannen uit Emmen zijn dinsdagmorgen aangehouden op verdenking van witwassen. In Emmen, Nieuw-Dordrecht en Groningen zijn huiszoekingen gedaan.

De politie heeft afgelopen maandag een 45-jarige man uit Stad aangehouden op verdenking van witwassen en drugshandel. Dat heeft de politie woensdag laten weten.

Een 32-jarige man uit Groningen, die een week geleden werd aangehouden met tientallen joints, zit nog steeds vast. Hij wordt verdacht van criminele activiteiten en witwassen.

In de gemeente Groningen zijn 218 panden aanwezig die vermoedelijk worden gebruikt voor ‘ondermijnende criminaliteit’, plekken waarbij de onderwereld en de bovenwereld elkaar raken.

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst heeft twee mannen uit Groningen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en witwassen.

De rechtbank in Groningen heeft een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een onvoorwaardelijke taakstraf opgelegd aan de 25-jarige zoon van de in Hoogkerk om het leven gebrachte restauranthouder Lazaros Kounatidis.

In de rechtbank in Groningen zat vrijdagmiddag de zoon van de vermoorde restauranthouder Lazaros Kounatidis op het beklaagdenbankje.