Berichten met de tag ‘witwassen’

De rechtbank in Assen veroordeelde vrijdagochtend een vijfentwintigjarige man uit Haren voor het witwassen van geld. De man verrichtte de witwaspraktijken samen met een 23-jarige Drachtster en een 26-jarige Assenaar, zo melden verschillende media.

Op het Emmaplein is woensdagmiddag een 21-jarige man aangehouden die een grote hoeveelheid contant geld op zak bleek te hebben. De man wordt verdacht van witwassen.

Een 40-jarige Groninger is door de FIOD aangemerkt als hoofdverdachte in een onderzoek naar oplichting en witwassen. De man zit al vast voor een ander strafbaar feit. Donderdag werden doorzoekingen gedaan in een woning in…

Diverse kapperszaken, massagesalons en schoonheidszaken in en rond de Nieuwe Ebbingestraat kregen donderdagmiddag bezoek van de politie, de belastingdienst en de gemeente.

Op 11 en 12 december  jl. heeft de politie Noord-Nederland zeven verdachten aangehouden in Groningen en Drenthe voor een onderzoek naar oplichting, witwassen en medicijnhandel.

De regio Noord-Nederland ontvangt van minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie een incidentele bijdrage van zes miljoen euro om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken.

De twee eigenaren van het vastgoed- en uitzendbureau Kaan, gevestigd aan de Rouaanstraat, zijn afgelopen vrijdag gearresteerd. Dit meldt de Telegraaf vanochtend. De mannen worden verdacht van witwassen en oplichting. Er zou 400.000 euro naar…

Een 21-jarige Stadjer moet zes maanden de cel in voor witwassen. De straf valt veel hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Tegen de man was eerder een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist.